-
Antiriciclaggio: studio del Notariato sul Titolare Effettivo
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea
-
Antiriciclaggio: casistiche utili ai professionisti dalla UIF
Quaderno antiriciclaggio della UIF n 19: esempi di attività sospetta ai fini della identificazione e segnalazione anche da parte dei professionisti
-
Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate nel 2020
Entro il 12 aprile per i soggetti mensili, e 20 aprile per i trimestrali, invio dati degli acquisti in contante effettuati dai turisti nel 2020 di importo superiore a 1.000 euro